พวกเขาถูกกล่าวหาว่าซื้อตั๋วเงินปลอมจากเพื่อนร่วมงานของพวกเขาใน Malda รัฐเบงกอลตะวันตกและค้าขายกันที่ Bengaluru เพื่อการจำหน่ายสินค้าในเมือง Karnataka หน่วยงานดังกล่าวระหว่างการไต่สวนพบว่า Imran มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีลักพาตัวผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อเรียกค่าไถ่และถูกจับโดยตำรวจ Bengaluru เขาเคยถูกขังอยู่ในคุกกลางของ Bengaluru

การสืบสวนยังเปิดเผยว่าทั้งสองจำเลยและ บริษัท ร่วมของพวกเขาในเมือง Bengaluru และ Malda มีส่วนร่วมในการจัดซื้อและจัดจำหน่ายธนบัตรปลอมตั้งแต่ปีพ. ศ. 2558 “ผู้ต้องหาและเพื่อนร่วมงานของพวกเขาหลายต่อหลายครั้งได้ลักลอบนำธนบัตรปลอมของอินเดีย (FICN) จากบังคลาเทศไป Malda ไปที่ชายแดนอินโด ลาวาและจาก Malda ได้ค้า FICN ผ่านผู้จัดส่งของพวกเขาไปยัง Bengaluru และส่วนอื่น ๆ ของประเทศ การไหลเวียนของ FICN ต่อไป “NIA กล่าว รายได้จากการไหลเวียนของ FICN ถูกฝากไว้ในบัญชีธนาคารของทั้งสองจำเลยและ บริษัท ร่วมของพวกเขาอยู่ที่ Malda กล่าวว่า ชื่อของสมาชิกของแก๊งระหว่างรัฐและผู้ร่วมงานของพวกเขาจาก Malda และ Bengaluru มาเปิดเผยพร้อมกับการสอบสวนต่อพวกเขาอยู่ระหว่างดำเนินการ